詐騙集團利用虛設行號所取得之人頭支票，持之向陳先生購買價值新台幣80萬元之古董1批。陳先生誤以為其有購買古董之真意，該支票會如期兌付而收受該支票，並交付古董1批。嗣後提示該支票時，竟遭存款不足退票，亦無法聯絡買家後，始知受騙。

案例一
日前王小姐於社群媒體應徵家庭代工，工作內容為摺紙盒，王小姐後來便加入對方的社群媒體好友聯繫相關工作資訊，對方要求王小姐提供銀行帳號存摺、金融卡、密碼及身分證給公司，以便薪水入帳。王小姐使用全家店到店寄貨給對方，待對方取貨後不久，便接獲銀行客服人員來電，告知其帳戶遭列為警示帳戶，故向警方報案。

案例二
日前有民眾於標示有ACH之LINE社群進行大額跨境交易，因發生無法將美元款項匯回其帳戶內之問題，來電洽詢本所ACH相關作業。
本所辦理媒體交換自動轉帳（ACH）業務，屬於銀行間的跨行代收代付服務平台，只開放國內且限新臺幣之媒體轉帳交易，且本所並未對外設立LINE官方帳號，亦不會直接通知客戶相關訊息，所有交易均須透過銀行處理，並無個人匯款之功能。

鄭先生接獲電信公司客服人員來電，稱欠話費1萬多元未繳，已轉警察單位處理，緊接著是警官來電調查，告知鄭先生資料遭盜用犯罪，全案將由台中地檢署指揮偵辦，如欲協助其暫緩執行及分案處理，要求鄭先生帶現金至指定處所繳費，後經詢問家人才知遭到詐騙。